Verificarea Contului (KYC) La Maggico Casino
Maggico Casino aplică verificarea KYC pentru confirmarea identității, a adresei și a metodei de plată înainte de anumite operațiuni. Procedura se face din cont, prin încărcarea documentelor și verificarea lor de către echipa de conformitate.
Verificarea devine obligatorie înainte de prima retragere sau când suma retragerilor cumulate depășește pragurile interne de control. Maggico Casino solicită KYC și dacă apar diferențe între datele contului și datele de plată, dacă se schimbă metoda de plată sau dacă sistemul detectează activitate neobișnuită.
Procesul începe din zona de profil, la secțiunea de verificare, unde completezi numele, data nașterii și adresa, apoi încarci fotografii sau scanuri. Fișierele se trimit integral, fără decupaje, iar datele trebuie să fie lizibile în lumină bună.
- Identity (ID/Passport): Carte de identitate sau pașaport, în termen de valabilitate, cu poza clară și toate colțurile vizibile. Maggico Casino poate cere și o fotografie tip „selfie” cu documentul, pentru potrivirea feței cu actul.
- Address proof: Document emis în ultimele 3 luni, cu numele complet și adresa din România: factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document fiscal. Capturile de ecran din aplicații fără datele emitentului nu trec verificarea.
- Payment method: Pentru carduri visa sau mastercard: fotografie cu fața cardului cu primele 6 și ultimele 4 cifre vizibile, iar codul de securitate acoperit; uneori și verso, cu semnătura acoperită. Pentru portofele electronice precum skrill sau neteller: captură din cont cu numele titularului și adresa de e-mail/ID-ul contului. Pentru transfer banc